25 октября 2019 г. на базе МУМЦФМ в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол по теме: Организации ювелирного сектора как подотчетные (сообщающие) субъекты с точки зрения законодательства о ПОД/ФТ. Признаки подозрительных операций для дилеров по драгоценным металлам и дилеров по драгоценным камням, процедуры надлежащей проверки клиента , в том числе при купле-продаже в онлайн магазинах, риски ОД/ФТ, присущие подотчетным субъектам ювелирного бизнеса .
В мероприятии приняли участие представители ПФР, надзорных органов и сообщающих субъектов ювелирной отрасли Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России.
Стороны обменялись практическим опытом и особенностями правоприменительной практики организации секторального надзора с точки зрения ПОД/ФТ за субъектами ювелирной отрасли, опытом проведения национальной и секторальной оценки рисков ПОД/ФТ, критериями (признаками) подозрительных операций.
