В 2017 году Кыргызстан проходил взаимную оценку национальной антиотмывочной системы экспертами-оценщиками Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). По ее результатам были выставлены низкие рейтинги соответствия законодательства Кыргызской Республики Рекомендациям ФАТФ.
В целях устранения недостатков был принят Закон Кыргызской Республики О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов от 6 августа 2018 года № 87 (вступил в силу с 1 сентября 2018 года).
Целью Соглашения Государственной Службы Финансовой Разведки (ГСФР) Кыргызстана и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ, Россия) является оказание содействия ГСФР в устранении недостатков технического соответствия и повышении эффективности системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).
Основными направлениями соглашения являются:
- содействие в проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ;
- обеспечение создания электронных каналов связи со всеми финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц для получения отчетов в электронном виде в режиме реального времени;
- содействие в применении риск-ориентированного подхода в работе с сектором НКО.
Подписанное Соглашение между ГСФР и МУМЦФМ было разработано в рамках Плана действий Кыргызской Республики по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, который был одобрен Пленарным заседанием ЕАГ в ноябре 2018 года.
В рамках реализации данного Соглашения 27-го августа состоялся первый семинар, проведенный совместно Учебно-методическим центром ГСФР и МУМЦФМ Эффективное использование финансовыми учреждениями международных стандартов ПОД/ФТ в сфере применения риск-ориентированного подхода . В работе данного семинара приняли участие 38 представителей коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений Кыргызской Республики. Занятия были организованы четырьмя экспертами международного уровня.
Целью семинара было приобретение знаний по методике секторальной оценки рисков ОД/ФТ, опыту проведения оценки рисков ОД/ФТ и внедрения риск-ориентированного подхода организациями частного сектора.
