14 ноября в режиме видеоконференцсвязи МУМЦФМ провел семинар «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ», в котором приняли участие свыше 50 сотрудников Федерального казначейства и его территориальных органов.
В ходе семинара участники рассмотрели:
- требования рекомендаций и руководящих документов ФАТФ, связанных с вопросами выявления бенефициарных владельцев, в том числе с учетом принятых изменений;
- национальное регулирование вопросов выявления бенефициарных владельцев;
- подходы к их выявлению субъектами первичного финансового мониторинга.
Также слушателям были представлены особенности использования, возможности и дополнительные функции Личного кабинета надзорного органа, предназначенного для электронного взаимодействия с Росфинмониторингом.
