18 ноября 2020 г. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга совместно с Университетом Банка России провел семинар Новые тренды и риски в кредитно-финансовой сфере для специалистов Центрального банка Российской Федерации.
Семинар организован в дистанционном формате на платформе Mind. В мероприятии приняли участие более 230 специалистов Банка России (сотрудники центрального аппарата и подразделений территориальных учреждений).
Учебная программа включала обзор результатов наднациональной оценки рисков ОД/ФТ в Европейском Союзе, вопросы взаимодействия органов пруденциального надзора и надзора в сфере ПОД/ФТ, анализ потенциальных рисков отмывания преступных доходов, связанных с незаконным оборотом криптовалют.