18 сентября в МУМЦФМ в дистанционном формате прошел семинар для сотрудников Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направленный на повышение эффективности национальной антиотмывочной системе в контексте надзорной деятельности.
Представители налоговых органов рассмотрели:
- ключевые аспекты правоприменения российского законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, планируемые изменения и практику привлечения к административной ответственности за его нарушение;
- национальное регулирование вопросов выявления бенефициарных владельцев, в том числе подходы к их выявлению субъектами первичного финансового мониторинга;
- риск-ориентированный подход в надзорной деятельности: секторальную оценку рисков и ее учет в надзорной деятельности, участников и алгоритм проведения СОР, а также взаимосвязь национальной и секторальной оценок.
Также слушателям были представлены возможности, аналитические показатели и дополнительные функции Личного кабинета надзорного органа
