Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ.
ФЕВРАЛЬ 2013 г. Обновлено в июне 2023 года.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимой межправительственной организацией, которая разрабатывает и способствует распространению принципов защиты мировой финансовой системы от отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ признаются в качестве международного стандарта противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма.
