Финансовые расследования являются одним из ключевых элементов Рекомендаций ФАТФ, касающихся правоохранительных органов, оперативных вопросов и взаимодействия с ПФР. Главной задачей финансового расследования является выявление и документирование фактов движения денежных средств в ходе осуществления преступной деятельности, связи между получателями денежных средств, источниками их происхождения, временем получения и местом хранения, а также в целях общего сбора и закрепления доказательств и их использования в досудебном и судебном уголовном производстве.
Важным аспектом борьбы с преступлениями отмывания преступных доходов и предикатных к ним преступлений является объединение усилий стран в своевременном выявлении преступлений, установлении лиц, их совершивших, розыске преступников, сборе доказательств, отслеживании, аресте, управлении и конфискации преступного имущества и имущества соответствующей стоимости.
Не менее маловажным являются и скоординированные совместные действия юрисдикций при выявлении и расследовании преступлений финансирования терроризма.
