Svetlana Charapova, conseillère du Département des relations internationales du Service fédéral de surveillance financière, a participé à une formation conjointe des évaluateurs des États membres du Groupe Eurasie (EAG) et des pays participant à l'initiative « Une ceinture, une route ».
L'événement a été organisé avec la participation du Fonds monétaire international (FMI) et du Secrétariat de l'EAG au Centre de développement des capacités Chine-FMI à Shenzhen.
45 experts du domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) de Biélorussie, de Chine, d'Inde, d'Iran, du Kazakhstan, du Kirghizistan, d'Ouzbékistan et de Russie ont suivi la formation.
Les participants ont discuté de l’application de la nouvelle Méthodologie d’évaluation de la conformité technique avec les Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et de l’efficacité des systèmes de LBC/FT, ils ont également reçu les connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires à la préparation du nouveau cycle d’évaluations mutuelles du GAFI/EAG.
