Le Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière a accueilli le cours de perfectionnement professionnel de trois jours visant à améliorer l'efficacité des unités du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie dans la détection et les enquêtes sur les délits liés aux technologies de l'information. Les 16, 18 et 23 mai, une formation à distance a été organisée pour les employés des agences, organisations et départements du ministère de l'Intérieur de Russie. L'animateur était un représentant de la Direction interrégionale de Rosfinmonitoring pour la République de Crimée et Sébastopol.
Le premier jour, les participants ont été informés de la manière dont les actifs virtuels sont utilisés dans les activités criminelles, ainsi que des caractéristiques des délits informatiques. Ils ont étudié les typologies d'utilisation des technologies modernes de l'information à des fins d'obtention et de blanchiment de capitaux, les critères et les signes de transactions suspectes, ainsi que les statistiques et les tendances actuelles en matière de cybercrimes en Russie.
Le deuxième jour, les employés du ministère de l'Intérieur de Russie ont examiné les particularités de la détection, des enquêtes sur les crimes et le blanchiment d'argent à l'aide des technologies de l'information. Ils ont également pris connaissance de l'expérience russe et internationale en matière d'enquête sur de tels infractions, fondée sur la pratique de l'utilisation de sources d'information ouvertes.
Le conférencier a consacré le dernier jour à la coopération entre les services et internationale. Les questions juridiques et technologiques relatives à l'établissement, à la saisie et à la confiscation des actifs virtuels ont été abordées dans le cadre de la pratique d'application de la loi russe et étrangère. De plus, les participants ont accordé une attention particulière au travail effectué dans l'Espace personnel de l'organisme chargé de l'application de la loi.
L'évaluation finale a eu lieu du 23 au 29 mai sur la plate-forme « Tout le monde est au courant ». Les résultats ont permis d'identifier 229 participants qui ont réussi à l'évaluation finale.
