قبل 22 عامًا، وبالتحديد في 1 نوفمبر 2001، تمّ إنشاء "لجنة روسيا الاتحادية للرقابة المالية" بموجب مرسومٍ رئاسي صادر عن رئيس روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بوتين. وقد تمّ تحويل هذه اللجنة في ربيع عام 2004 إلى "هيئة الرقابة المالية الروسية".
واستعرض موظفو المركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي ممن شاركوا في تأسيس نظام مكافحة غسل الأموال في روسيا ذكرياتهم عن تلك الفترة. السيد فلاديمير نيكولايفيتش فومين، الذي شغل منصب مساعد المدير العام للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي في ذلك الوقت (الإدارة القانونية للجنة الرقابة المالية عام 2002)، والسيد فاليري نيكولايفيتش ماكيشين، الخبير الرئيسي للمركز الدولي التربوي والمنهجي للرصد المالي (إدارة تكنولوجيا المعلومات للجنة الرقابة المالية عام 2001).
__________________________________
وفي ربيع عام 2000، قام ممثلو لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهاب التابعة لمجلس أوروبا ومجموعة العمل المالي (FATF)، بوضع تقييم لروسيا على أساس 25 معيارًا من حيث مكافحة غسل الأموال، وأشاروا إلى عدم وجود عناصر رئيسية لنظام "مكافحة غسل الأموال" في البلد: وحدة للاستخبارات المالية مزودة بالموارد اللازمة، ونظام للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وآليات فعالة وعملية للمساعدة في التحقيقات الدولية.
وفي صيف عام 2000، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) روسيا في قائمة الدول التي لا تتعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة تقنين عائدات الجريمة. وبعد تقييم الوضع الحالي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو 2000 تعليمات للوزارات والإدارات ذات الصلة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الحالي "بشأن مكافحة تقنين (غسل) الأموال الذي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني" وإزالة الدولة من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF).
فلاديمير فومين:
"بعد إلغاء الهيئة الاتحادية الروسية للرقابة على العملات والصادرات، في مطلع الألفية، تم نقل جزء من مهامها إلى وزارة المالية في روسيا الاتحادية، تم تشكيل إدارة الرقابة على العملات في الوزارة، برئاسة السيد يوري أناتوليفيتش تشيخانتشين [حاليًا رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية (روسفينمونتورينغ)]. كما تولت الوزارة الأعمال غير المكتملة للهيئة الاتحادية الروسية للرقابة على العملات والصادرات، بما في ذلك الأوامر غير المنفذة الصادرة عن رئيس روسيا الاتحادية وحكومة روسيا الاتحادية.
وكان من بين هذه التعليمات وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون بشأن مكافحة غسل الأموال المتأتية من أنشطة إجرامية وتقديم القانون ذي الصلة إلى مجلس الدوما لاعتماده. بدأت إدارة مراقبة العملة العمل على نطاق واسع في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون، وتنسيقه مع الإدارات المعنية.
وفي الوقت نفسه، أصبح من الواضح أنه سيكون من الضروري إنشاء هيئة خاصة مرخصة للرد، والتي سيتم تكليفها بمهام الراقبة المالية، والتي ستتعاون بشكل وثيق مع بنك روسيا في هذه القضايا. إذ ركزت قوى المتخصصين من إدارة الرقابة على العملات في الوزارة والمتخصصين من بنك روسيا على إنشاء إطار قانوني تنظيمي لنقل الرسائل بشأن المعاملات النقدية أو الممتلكات الأخرى، في المقام الأول من المؤسسات المالية. وبالتزامن مع هذا، تم تطوير البرامج التي تلائم هذه الأغراض.
وكما اعترفت لاحقًا كل من مجموعة "إيجمونت" لوحدات الاستخبارات المالية ومجموع العمل المالي (FATF)، كانت الاستخبارات المالية الروسية هي الجهة الوحيدة التي تتلقى جميع المعلومات عن العمليات المالية من البنوك التجارية بشكل إلكتروني.
مازال أثر حدث وقع في يوم صيفي، ربما في يونيو 2001، حاضراً بشكل واضح في ذهني. شهد ذلك اليوم نقاشًا ساخنًا لمشروع القانون في وزارة المالية، ضم ممثلين عن بعض الكتل البرلمانية والمؤسسات المالية، وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس الدوما.
وبعد دخولنا مكتب الوزير صباحًا، أمضينا أنا ويوري أناتوليفيتش [تشيخانتشين] بقية اليوم والليل في "شقة" الوزير، ولم نغادر إلا في الساعة الخامسة صباحًا . من اليوم التالي".
وفي خطوة هامة لمكافحة غسل الأموال في روسيا: تمّ سنّ قانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية، وقد حظي القانون بموافقة مجلسي البرلمان الروسي (مجلس الدوما ومجلس الاتحاد) قبل أن يوقّع عليه الرئيس ليصبح نافذ المفعول في 7 أغسطس 2001 ويحمل القانون الرقم 115-ف ز.
ومهّد هذا القانون الطريق لإنشاء فرع روسي للاستخبارات المالية من خلال توفير الإطار القانوني اللازم. وبتاريخ 1 نوفمبر 2001، وقع رئيس روسيا الاتحادية الأمر رقم 1263 بشأن "تحديد الهيئة المخولة بالعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، حيث تم وُكلت لجنة الرقابة المالية لروسيا الاتحادية بهذه المهمة.
فاليري ماكيشين:
"تحتفل الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في روسيا الاتحادية بثلاثة تواريخ:
7 أغسطس 2001: الذكرى السنوية لصدور القانون الاتحادية رقم 115-ف ز بشأن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
1 نوفمبر 2001: الذكرى السنوية لتأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة المالية
1 فبراير 2002: تاريخ بدء نفاذ القانون رقم 115-ف ز وبداية عمل اللجنة.
منذ 15 نوفمبر 2001، تاريخ بدء عملي في اللجنة، وحتى تاريخ سريان مفعول القانون الاتحادي 115-ف ز، كان لدينا 75 يومًا فقط لتحضير البنية التحتية التقنية، والتي تضمنت إنشاء نظام لتلقي البلاغات حول المعاملات المشبوهة. لقد ساهمتُ في تصميم هذا النظام وهو لا يزال قيد الاستخدام حتى الآن.
كان من المفترض أن يخضع "نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة" لعملية مراجعة وتصديق حكومية شاملة في روسيا الاتحادية، وقد تعاونتُ مع السيد فيكتور أليكسيفيتش زوبكوف بشكل وثيق لضمان تنفيذ ذلك. ونتيجةً لذلك، حظي النظام بموافقة اللجنة الحكومية للتكنولوجيا [التي أصبحت الآن هيئة للرقابة الفنية والرقابة على الصادرات، ملاحظة المحرر] والوكالة الاتحادية للاتصالات والمعلومات الحكومية في روسيا الاتحادية، قبل إلغاء هذه الأخيرة بموجب مرسوم رئاسي صادر في 11 مارس 2003، ملاحظة المحرر].
بدءًا من الأول من فبراير، وهو تاريخ سريان مفعول قانون مكافحة غسل الأموال، تلقينا أولى البلاغات من بنوك في كالينينغراد. منذ ذلك الحين، انهالت آلاف الرسائل يوميًا في التدفق علينا، ووصلت المنصة إلى ذروة أدائها.
ومع مرور الوقت، ازدادَ نطاق عمل اللجنة وشَرعت في توظيف مُتخصّصين جدد في مجال التحليل القانوني وتحليل البيانات. وبينما ضمّت لجنة الرقابة المالية 6 موظفين فقط عند إنشائها، بمن فيهم رئيس اللجنة السيد فيكتور ألكسفييتش زوبكوف، وصل عدد الموظفين إلى خمسين شخصًا بحلول منتصف عام 2002. لقد لعب هؤلاء الخبراء دورًا محوريًا في تأسيس ونمو الاستخبارات المالية".
