Международные стандарты по ПОД/ФТ, ФРОМУ. Рекомендации ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года
Рекомендации ФАТФ 2025
Подробнее
УНП ООН. Мониторинговое исследование территорий с присутствием плантаций коки
УНП ООН. Мониторинговое исследование территорий с присутствием плантаций коки
Подробнее
ИДКТК. Меняющиеся тенденции в финансировании деятельности иностранных боевиков-террористов: 2014-2024 гг.
ИДКТК. Меняющиеся тенденции в финансировании деятельности иностранных боевиков-террористов: 2014-2024 гг.
Подробнее
УНП ООН. Аналитическая оценка ситуации с наркотиками в Афганистане. Том 1.
УНП ООН. Аналитическая оценка ситуации с наркотиками в Афганистане. Том 1.
Выращивание опийного мака в 2024 году
Подробнее
Сборник материалов 3-го ежегодного конкурса ЕАГ на лучший финансовый анализ
Материалы 3-го ежегодного конкурса ЕАГ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях ПОД/ФТ
Подробнее
Сборник материалов конкурса ЕАГ на лучший финансовый анализ
Материалы конкурса ЕАГ на лучший финансовый анализ. 2022 год
Подробнее
Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов
Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей ОД
Подробнее
Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы
Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы
Подробнее
Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
Методические рекомендации ЕАГ по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ
Подробнее