Назад
Медиатека
ЕАГ

Отмывание преступных доходов, полученных от коррупционных преступлений и преступлений против интересов государственной службы

Целью получения доходов от любой преступной деятельности, в том числе коррупционной, является интеграция этих доходов в правовую систему и пользование плодами преступной деятельности. Для беспрепятственного использования доходов, полученных преступным путем, применяются различные методы.

Первым шагом по предотвращению и борьбе с ОД должно стать стремление сделать невозможными финансовые операции и создание активов с использованием «черных денег». Необходимо сделать экономически невыгодной интеграцию неучтенных денежных средств в банковскую систему или приобретение недвижимости на имя третьих/подставных лиц, являющихся фиктивными физическими/юридическими лицами, которые не имеют законного бизнеса, обосновывающего приобретение таких активов.

Целями проведенного исследования являются:

  • анализ угрозы коррупции с целью более глубокого понимания корруции, ее механизмов и уязвимых мест через призму ПОД;
  • выявление различных инструментов и методов, используемых для отмывания денег в этих случаях;
  • выявление текущих тенденций, новых угроз, уязвимостей и типологий, которые наблюдаются в случаях коррупции и последующего отмывания денег, что повышает осведомленность и расширяет возможности для их раннего обнаружения.

Результаты данного исследования могут быть использованы правоохранительными органами, ПФР, органами, занимающимися противодействием отмыванию денег, противодействием коррупции, а также банковским, финансовым и частным секторами в проводимой ими работе.



Другие материалы

Для улучшения работы сайта мы используем cookies. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием данных технологий.

Узнать больше Согласен