Информация об изменениях в рекомендациях ФАТФ

В Рекомендациях ФАТФ с момента их принятия в феврале 2012 года были сделаны следующие изменения:

Дата	Поправка	Поправленные секции
Февраль 2013 г.	Расположена в Стандартах между Р.37 и Р.40	Р. 37 (d) – стр. 37. Добавлена информация о том, что законы, требующие от УНФПП соблюдения тайны или конфиденциальности, не должны влиять на предоставление взаимной правовой помощи, за исключением случаев, когда на запрашиваемую информацию распространяются привилегии на сохранение адвокатской тайны, а также обязательства о сохранении профессиональной тайне
Октябрь 2015 г.	Пересмотр Пояснительной записки к Р.5 для предотвращения угроз, которые представляют иностранные боевики - террористы	Введение Б.3 для включения соответствующих положений из Резолюции Совета Безопасности ООН № 2178, которая выражает озабоченность по поводу угрозы от иностранных боевиков-террористов. При этом уточняется, что Рекомендация 5 требует от государств криминализации финансирования поездок физических лиц, которые направляются в страну, не являющуюся страной их проживания или гражданства, для совершения, планирования или подготовки террористических актов или участия в них, а также проведения или получения обучения террористической деятельности. Существующий Б. 3-11 стал Б. 4-12.
Июнь 2016 г.	Пересмотр Р.8 и Пояснительной записки к Р.8	Пересмотр стандарта некоммерческие организации (НКО) с целью уточнения моментов по НКО, которые должны стать объектом наблюдения и мониторинга. Изменения внесены в ПЗ к Р.8 в соответствии с типологическим отчетом ФАТФ «Риск незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях» (июнь 2014) и «Лучшие практики ФАТФ по борьбе с незаконными НКО» (июнь 2015), которые разъясняют, что не все НКО являются высокорисковыми и следует обратиться к Р.8 и к имплементации Р.8/ПЗ к Р.8 с использованием риск-ориентированного подхода.
Октябрь 2016 г.	Пересмотр Пояснительной записки к Р.5 и определения «средства или иное имущество» в Словаре	Пересмотр ПЗ к Р.5, заменены слова «средства» на «средства или иное имущество» по всей ПЗ к Р.5 с целью соответствия Р.6. Пересмотр в Словаре определения «средства и иное имущество» путем добавления ссылок на нефть и иные природные ресурсы и любых других активов, которые могут быть потенциально использованы для получения средств.
Июнь 2017 г.	Пересмотр Пояснительной записки к Р. 7 и определений Общего словаря «Установленное лицо или организация», «Установление», «Безотлагательно»	Пояснительная записка к Р. 7 и Общий словарь. Пересмотр Пояснительной записки к P. 7 и последующий пересмотр в Словаре определений «Установленное лицо или организация», «Установление», «Безотлагательно» в целях приведения текста в соответствие с требованиями недавних резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и прояснения осуществления целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Ноябрь 2017 г.	Пересмотр пояснительной записки к Р. 18	Пояснительная записка Р. 18 Пояснительная записка Р. 18 для уточнения требований информационного обмена, связанных с необычными или подозрительными операциями в рамках финансовых групп. Также включает предоставление информации, необходимой для управления рисками ПОД/ФТ, в филиалы и дочерние компании.
Ноябрь 2017 г.	Пересмотр Р. 21	Р. 21 Пересмотр Р. 21 в целях разъяснения взаимодействия требований Рекомендации с положением о разглашении информации.
Ноябрь 2017 г.	Пересмотр Р. 2	Р. 2 Пересмотр Р. 2 для обеспечения совместимости требований по ПОД/ФТ с правилами защиты информации и персональных данных, а также стимулирования внутреннего межведомственного обмена информацией между компетентными органами.
Февраль 2018 г.	Пересмотр Р. 2	Р. 2 Пересмотр Р. 2 для обеспечения совместимости требований по ПОД/ФТ с правилами защиты информации и персональных данных, а также стимулирования внутреннего межведомственного обмена информацией между компетентными органами
Октябрь 2018 г.	Пересмотр Р. 15 и добавление двух новых определений в Общий словарь	Р. 15 Пересмотр Р. 15 и добавление в Общий словарь определений «Виртуальных активов» и «Поставщиков виртуальных активов» для разъяснения применения требований ПОД/ФТ в контексте виртуальных активов.
Июнь 2019 г.	Добавление пояснительной записки к Р. 15	Пояснительная записка Р. 15 Включение пояснительной записки, в которой излагается применение стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и провайдеров виртуальных активов.
Октябрь 2020 г.	Пересмотр Р.1 и ПЗ.1 к Р.1	Пересмотр Р.1 и ПЗ.1, чтобы потребовать от стран, финансовых учреждений и УНФПП выявлять и оценивать риски потенциальных нарушений, невыполнения или уклонения от целевых финансовых санкций, связанных с финансированием ОМУ, как указано в Рекомендации 7 ФАТФ, а также принимать меры по снижению этих рисков.
Октябрь 2020 г.	Пересмотр Р.2 и добавление новой ПЗ.2 к Р.2	Незначительная поправка к Р.2: включение ссылки касательно противодействия финансированию распространения ОМУ в контексте национального сотрудничества и координации. Добавление новой Пояснительной записки, в которой излагается суть межведомственной структуры для обеспечения содействия внутреннему сотрудничеству, координации и обмену информацией.
Июнь 2021 г.	Пересмотр ПЗ.15	Пересмотр ПЗ.15 для разъяснения применимости требований к оценке и снижению риска финансирования распространения ОМУ к деятельности виртуальных активов и поставщикам услуг.
Октябрь 2021 г.	Пересмотр определения Общего словаря «Установленные категории преступлений»	Словарь Пересмотр определения Общего словаря «Установленные категории преступлений» для уточнения типов правонарушений, подпадающих под категорию «экологические преступления».
Октябрь 2021 г.	Пересмотр Пояснительной записки к Р.22/Р.23 и определения Общего словаря, а также внесение незначительной редакционной поправки	ПЗ к Р.22/23, Общий словарь и ПЗ к Р.26 Пересмотр Р.23 для уточнения обязательств УНФПП по применению групповых программ. Уточнение того, что определение термина Общего ограничивается учреждениями, функционирующими в соответствии с Основными принципами, а также внесение незначительной поправки в ПЗ к Р.26.
Март 2022 г.	Пересмотр рекомендации 24, пояснительной записки к Р. 24 и общего словаря. Внесение двух дополнительных терминов в общий словарь	Р. 24, ПЗ к Р. 24 и общий словарь, пересмотр Р. 24 и определений общего словаря с добавлением новых понятий таких, как «номинатор» и «номинальный акционер или директор» для оптимизации стандартов, связанных с бенефициарной собственностью юридических лиц.