| |
|
A – ПОЛИТИКА ПОД/ФТ И КООРДИНАЦИЯ |
| 1 |
- |
Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода *
Пояснительная записка к Рекомендации 1
|
| 2 |
Р.31 |
Национальное сотрудничество и координация
Пояснительная записка к Рекомендации 2 |
| |
|
B – ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И КОНФИСКАЦИЯ |
| 3 |
Р.1 и Р.2 |
Преступление отмывания денег *
Пояснительная записка к Рекомендации 3
|
| 4 |
Р.3 |
Конфискация и обеспечительные меры *
Пояснительная записка к Рекомендации 4
|
| |
|
C – ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ |
| 5 |
СР.II |
Преступление финансирования терроризма *
Пояснительная записка к Рекомендации 5
|
| 6 |
СР.III |
Целевые финансовые санкции, относящиеся к терроризму и финансированию терроризма *
Пояснительная записка к Рекомендации 6
|
| 7 |
|
Целевые финансовые санкции, относящиеся к распространению ОМУ *
Пояснительная записка к Рекомендации 7
|
| 8 |
СР.VIII |
Некоммерческие организации *
Пояснительная записка к Рекомендации 8
|
| |
|
D – ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ |
| 9 |
Р.4 |
Законы о защите тайны финансовых учреждений |
| |
|
Надлежащая проверка клиентов и хранение данных |
| 10 |
Р.5 |
Надлежащая проверка клиентов *
Пояснительная записка к Рекомендации 10
|
| 11 |
Р.10 |
Хранение данных |
| |
|
Дополнительные меры по конкретным видам клиентов и видам деятельности |
| 12 |
Р.6 |
Публичные должностные лица *
Пояснительная записка к Рекомендации 12
|
| 13 |
Р.7 |
Банки-корреспонденты *
Пояснительная записка к Рекомендации 13
|
| 14 |
СР.VI |
Услуги перевода денег или ценностей *
Пояснительная записка к Рекомендации 14
|
| 15 |
Р.8 |
Новые технологии*
Пояснительная записка к Рекомендации 15 |
| 16 |
СР.VII |
Электронные переводы средств *
Пояснительная записка к Рекомендации 16
|
| |
|
Доверие третьим сторонам, контроль и финансовые групп |
| 17 |
Р.9 |
Доверие мерам третьих сторон *
Пояснительная записка к Рекомендации 17
|
| 18 |
Р.15 и Р.22 |
Внутренний контроль и зарубежные филиалы и дочерние компании *
Пояснительная записка к Рекомендации 18
|
| 19 |
Р.21 |
Страны с более высоким риском *
Пояснительная записка к Рекомендации 19
|
| |
|
Сообщения о подозрительных операциях (сделках) |
| 20 |
Р.13 и СР.IV |
Сообщения о подозрительных операциях (сделках) *
Пояснительная записка к Рекомендации 20
|
| 21 |
Р.14 |
Разглашение и конфиденциальность |
| |
|
Установленные нефинансовые предприятия и профессии (УНФПП) |
| 22 |
Р.12 |
УНФПП - Надлежащая проверка клиентов *
Пояснительная записка к Рекомендации 22
|
| 23 |
Р.16 |
УНФПП – Иные меры *
Пояснительная записка к Рекомендации 23
|
| |
|
E – ПРОЗРАЧНОСТЬ И БЕНЕФИЦИАРНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОБРАЗОВАНИЙ |
| 24 |
Р.33 |
Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических лиц *
Пояснительная записка к Рекомендации 24
|
| 25 |
Р.34 |
Прозрачность и бенефициарные владельцы юридических образований *
Пояснительная записка к Рекомендации 25
|
| |
|
F – ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ |
| |
|
Регулирование и надзор |
| 26 |
Р.23 |
Регулирование и надзор финансовых учреждений *
Пояснительная записка к Рекомендации 26
|
| 27 |
Р.29 |
Полномочия надзорных органов |
| 28 |
Р.24 |
Регулирование и надзор за УНФПП *
Пояснительная записка к Рекомендации 28 |
| |
|
Оперативная и правоохранительная деятельность |
| 29 |
Р.26 |
Подразделения финансовой разведки *
Пояснительная записка к Рекомендации 29
|
| 30 |
Р.27 |
Обязанности правоохранительных и следственных органов *
Пояснительная записка к Рекомендации 30
|
| 31 |
Р.28 |
Полномочия правоохранительных и следственных органов |
| 32 |
СР.IX |
Курьеры наличных *
Пояснительная записка к Рекомендации 32
|
| | | Общие требования |
| 33 |
Р.32 |
Статистика |
| 34 |
Р.25 |
Руководящие принципы и обратная связь |
| |
|
Санкции |
| 35 |
Р.17 |
Санкции |
| |
|
G – МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |
| 36 |
Р.35 и СР.I |
Международные правовые инструменты |
| 37 |
Р.36 и СР.V |
Взаимная правовая помощь |
| 38 |
Р.38 |
Взаимная правовая помощь: замораживание и конфискация *
Пояснительная записка к Рекомендации 38
|
| 39 |
Р.39 |
Экстрадиция |
| 40 |
Р.40 |
Иные формы сотрудничества *
Пояснительная записка к Рекомендации 40
|
