© 2012-2022
ФАТФ/ОЭСР
ФАТФ/ОЭСР
Перечень сокращений |
| Венская конвенция | Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. |
|---|---|
| Конвенция о финансировании терроризма | Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. |
| НКО | Некоммерческая организация |
| НПК | Надлежащая проверка клиента |
| ОД | Отмывание денег |
| ОИП | Оборотный инструмент на предъявителя |
| ООН | Организация Объединенных Наций |
| Палермская конвенция | Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. |
| ПОД/ФТ | Противодействие отмыванию денег / противодействие финансированию терроризма |
| ПДЛ | Публичные должностные лица |
| ПЗ | Пояснительная записка |
| РОП | Риск-ориентированный подход |
| ПФР | Подразделение финансовой разведки |
| ПУТК | Провайдер услуг траста и компании |
| Р. | Рекомендация |
| СПО | Сообщение о подозрительной операции |
| СР. | Специальная рекомендация |
| СРО | Саморегулирующиеся органы |
| УНФПП | Установленные нефинансовые предприятия и лица определенных профессий |
| УПДЦ | Услуги перевода денег или ценностей |
| ФАТФ | Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег |