В рамках форума планируется обсуждение глобальных, региональных и национальных тенденций в сфере ПОД/ФТ, вопросов усиления двустороннего и многостороннего сотрудничества, консультативного надзора и проактивных коммуникаций, повышения вовлеченности нефинансовых организаций во взаимодействие с подразделениями финансовой разведки, практик риск-ориентированного подхода к надзору и мониторингу ПУВА, методов выявления и пресечения киберпреступлений, перспективных направлений развития образования в сфере ПОД/ФТ и международного движения по финансовой безопасности.
русский, английский, арабский
ОРГАНИЗАТОРЫ
Рабочие языки:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Совет руководителей подразделений финансовой разведки
Правительство Нижегородской области
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
УЧАСТНИКИ
Подразделения финансовой разведки
Правоохранительные и надзорные органы
Международные организации
Частный сектор
Научно-образовательное сообщество
26 апреля 2024, пятница
Открытие студенческой конференции на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского
