Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ
Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ
Электронный курс «Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ» размещен в Личном кабинете Росфинмониторинга (раздел «Самообучение).
Ознакомится с кратким содержанием электронного курса (трейлером) можно на официальном RUTUBE-канале МУМЦФМ
«Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
«Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма