Документ разработан в рамках реализации типологического проекта и представляет собой исследование концептуальных особенностей и методический рекомендации для государств-членов по организации и проведению финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.
Финансовые расследования признаются одним из ключевых элементов Рекомендаций, касающихся правоохранительных органов, оперативных вопросов и взаимодействия с ПФР. Главной задачей финансового расследования является выявление и документирование фактов движения денежных средств в ходе осуществления преступной деятельности, связи между получателями денежных средств, источниками их происхождения, временем получения и местом хранения.
Типологический проект позволяет более детально пронализировать имеющиеся в государствах-членах институты финансовых расследований, обобщить их и на основе мирового опыта предоставить варианты законодательного регулирования порядка проведения финансовых расследований для возможного использования государствами-членами ЕАГ в целях дальнейшего повышения их эффективности.
В разработке документа приняли участие представители государств-членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), Республики Филиппины и Монголии, а также представители ряда международных и региональных межправительственных организаций (Секретариат ФАТФ, АТЦ СНГ, БКБОП СНГ, ЕЭК, ОДКБ, РАТС ШОС, ЦАРИКЦ).
Документ предназначен для применения в работе подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов государств-членов ЕАГ, а также органов, занимающихся разработкой национальных правовых актов в области проведения финансовых расследований, и, в определенной степени, частного сектора.
