Целью получения доходов от любой преступной деятельности, в том числе коррупционной, является интеграция этих доходов в правовую систему и пользование плодами преступной деятельности. Для беспрепятственного использования доходов, полученных преступным путем, применяются различные методы.
Первым шагом по предотвращению и борьбе с ОД должно стать стремление сделать невозможными финансовые операции и создание активов с использованием «черных денег». Необходимо сделать экономически невыгодной интеграцию неучтенных денежных средств в банковскую систему или приобретение недвижимости на имя третьих/подставных лиц, являющихся фиктивными физическими/юридическими лицами, которые не имеют законного бизнеса, обосновывающего приобретение таких активов.
Целями проведенного исследования являются:
- анализ угрозы коррупции с целью более глубокого понимания корруции, ее механизмов и уязвимых мест через призму ПОД;
- выявление различных инструментов и методов, используемых для отмывания денег в этих случаях;
- выявление текущих тенденций, новых угроз, уязвимостей и типологий, которые наблюдаются в случаях коррупции и последующего отмывания денег, что повышает осведомленность и расширяет возможности для их раннего обнаружения.
Результаты данного исследования могут быть использованы правоохранительными органами, ПФР, органами, занимающимися противодействием отмыванию денег, противодействием коррупции, а также банковским, финансовым и частным секторами в проводимой ими работе.
