Целевая аудитория
Представители подразделений финансовой разведки (ПФР) и иных заинтересованных государственных органов государств-членов и наблюдателей ЕАГ (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан)
Цель
Ознакомление участников из государств-членов и наблюдателей ЕАГ с опытом правового регулирования и лучшими зарубежными практиками и выявления бенефициарных собственников, организации ведения реестров бенефициаров и практикой их использования, иными актуальными вопросами, связанными с бенефициарный собственностью
Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по Рекомендации 24 (юридические лица) и 25 (юридические образования).
Задачи:
- Рассмотреть страновые особенности и специфику правового регулирования выявления бенефициарных собственников (на примере европейского опыта)
- Рассмотреть опыт и лучшие практики правового регулирования выявления бенефициарных собственников (на примере европейского опыта)
- Ознакомится с практикой и подходами к организации ведения реестров бенефициаров (на примере европейского опыта)
- Рассмотреть особенности оказания взаимной правовой помощи с использованием реестров бенефициаров (на примере европейского опыта)
- Провести тематический обмен опытом между государствами-членами и наблюдателями ЕАГ в формате круглого стола
- Рассмотреть иные актуальные вопросы
Организаторы мероприятия
Инициатор
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Модератор
Представитель МУМЦФМ
Лектор
Игорис Кржечковскис, доцент кафедры 75 ИФТЭБ МИФИ, международный эксперт в области проведения финансовых расследований, противодействия отмыванию денег и мошенничеству