Цель круглого стола
Обмен практическим опытом и лучшими практиками использования риск-ориентированного подхода (в сфере ПОД/ФТ) в деятельности кредитных учреждений
Задачи
- Рассмотреть правовые основы (национальное законодательство) использования риск-ориентированного подхода (в сфере ПОД/ФТ) в деятельности кредитных учреждений
- Рассмотреть страновой опыт и лучшие практики использования риск-ориентированного подхода (в сфере ПОД/ФТ) в деятельности кредитных учреждений /в формате кейсов/
- Рассмотреть страновой опыт и лучшие практики взаимодействия ПФР, надзорных органов и кредитных учреждений по разработке и внедрению риск-ориентированного подхода (в сфере ПОД/ФТ)
- Рассмотреть перспективы дальнейшего развития риск-ориентированного подхода (в сфере ПОД/ФТ) в деятельности кредитных учреждений
Целевая аудитория
Подразделения финансовой разведки (ПФР), надзорные органы, кредитные учреждения (частный сектор) государств ЕАГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан)
Организаторы мероприятия
Инициатор тематики
ПФР Туркменистана
Модератор
Представитель МУМЦФМ