Целевая аудитория
Аналитики подразделений финансовой разведки (ПФР) государств-членов и наблюдателей ЕАГ (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан)
Цель
Ознакомление участников с актуальными методами, способами и инструментами проведения стратегического анализа на примере лучших зарубежных практик. Проведение дискуссии и обмен тематическим опытом между странами в формате круглого стола.
Мероприятие направлено на повышение уровня соответствия по Рекомендации 29 (ПФР) и НР.6
Задачи:
- Рассмотреть методы, способы и инструменты проведения стратегического анализа, применяемые зарубежными ПФР
- Рассмотреть практику имплементации Рекомендации 29 (ПФР) и НР.6 с точки зрения проведения стратегического анализа и применяемых превентивных мер по его итогам
- Провести дискуссию и практический обмен опытом между ПФР в формате круглого стола
- Рассмотреть иные актуальные вопросы
Организаторы мероприятия
Инициатор
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
Модератор
Представитель МУМЦФМ
Лектор
Игорис Кржечковскис, международный эксперт в области проведения финансовых расследований, противодействия отмыванию денег и мошенничеству