Plus de 30 spécialistes du Bélarus, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de la Russie, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan, chargés des procédures d’évaluation mutuelle et du suivi, ont participé à cette formation de cinq jours organisée par le Secrétariat de l’EAG au Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière. Le programme couvrait l’ensemble du cycle de travail de l’évaluateur : du test initial et de l’analyse des risques et du contexte à l’évaluation de l’efficacité des systèmes de LBC/FT et à la formulation de recommandations.
Les participants ont étudié successivement la méthodologie d’évaluation mutuelle, l’analyse de la conformité technique et des résultats immédiats, ainsi que les questions relatives à la collecte et au traitement des données et des statistiques. La partie pratique reposait sur des exercices, un travail en équipe sur des cas nationaux et la préparation de rapports structurés comprenant des conclusions clés, des mesures recommandées et une « feuille de route » de mise en œuvre.
Les évaluateurs se sont exercés à participer aux réunions plénières, à présenter les résultats des évaluations mutuelles et à débattre des principales recommandations, ainsi qu’à interagir avec les autorités de surveillance financière et les autorités chargées de l’application de la loi, et à assurer la surveillance des entités. Les travaux finaux comprenaient la préparation de rapports écrits par pays, l’analyse de l’efficacité des mesures et la formulation de conclusions essentielles et de propositions concernant les prochaines étapes.
Les résultats du test final ont confirmé l’amélioration des compétences des spécialistes des systèmes nationaux en matière d’application de la méthodologie du GAFI aux évaluations mutuelles et au suivi.
