Une réunion bilatérale entre Youri Tchikhantchine, directeur du Service fédéral de surveillance financière, et des représentants de la délégation de haut niveau de la Malaisie s'est tenue à Moscou.
S.E. Abd Rahman Abu Bakar, chef de la délégation malaisienne auprès du GAFI, et Kamaruzzaman Shaari, chef adjoint de la cellule de renseignement financier de la Malaisie, ont participé à la réunion. La Russie était représentée par German Neglyad, secrétaire d'État et directeur adjoint de Rosfinmonitoring, Ivan Ouvarov, directeur général du Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière, ainsi que par les chefs des départements concernés du service.
Dans son discours de bienvenue, Youri Tchikhantchine a noté la nécessité de coordonner les efforts conjoints des pays dans la lutte contre les défis mondiaux liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Comme l'a souligné le directeur de Rosfinmonitoring, l'échange de meilleures pratiques au sein des organismes régionaux de type GAFI joue un rôle important dans cette collaboration :
« Il est necessaire de concentrer nos efforts communs sur la réduction des risques spécifiques à la Russie et à la Malaisie, ainsi qu'à l'ensemble de la région eurasienne. En même temps, le travail sur les plateformes internationales joue un rôle majeur. Je voudrais souligner plusieurs formats d'interaction que nous mettons en œuvre dans le cadre du Groupe Eurasie (EAG), tels que le Conseil international de conformité, le Forum des parlementaires des États membres de l’EAG et l'Association des services de presse des cellules de renseignement financier de l’EAG. »
Les employés de Rosfinmonitoring ont évoqué le développement du système anti-blanchiment russe et l'interaction du renseignement financier russe avec le secteur privé, les banques et le monde professionnel. Certains projets mis en œuvre sous l'égide du Service ont été présentés, notamment : le Centre international d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (CIER), le Espace personnel dans un service d’ordre, le Espace personnel dans une autorité de surveillance et le service numérique de surveillance des transactions en cryptomonnaies « Blockchain transparente ».
Ivan Ouvarov a présenté à ses homologues étrangers les différents formats d'événements organisés par l'ITMCFM pour renforcer le potentiel des systèmes nationaux de LBC/FT, et a également évoqué le Concept de formation lancé par le Centre afin de préparer les pays membres au prochain cycle d'évaluations mutuelles du GAFI.
Les délégués ont noté l'importance d'initiatives telles que le Mouvement international sur la sécurité financière et l'Olympiade internationale sur la sécurité financière dans la formation de spécialistes du système national de LBC/FT.
Les parties ont confirmé leur volonté de renforcer davantage les liens bilatéraux et d’échanger des expériences dans le cadre de la compétence des agences concernées afin de reduire les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
