Du 19 au 23 mai, Achgabat (Turkménistan) a accueilli la 44e Semaine plénière du Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (EAG). Une délégation interministérielle russe conduite par le directeur de Rosfinmonitoring et Président de l’EAG, Youri Tchikhantchine, a participé aux activités.
La Semaine plénière a réuni environ 300 participants issus des États membres de l’EAG, des observateurs et des délégations invitées, notamment des représentants de l’Azerbaïdjan, de l’Iran, de la Mongolie, du Nigéria, des Émirats arabes unis, de la Serbie et des États-Unis, ainsi que d’organisations internationales telles que l’ONUT, le GAFI, le Comité exécutif de la CEI, le Centre antiterroriste des États membres de la CEI, la Banque mondiale, l’OSCE, le CRF CH de la CEI, etc.
Les 22 et 23 mai s’est tenue la Réunion plénière de l’EAG, qui a examiné les principales orientations des travaux du Groupe Eurasie et les mesures prises par les États de l’EAG pour améliorer les systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP).
Les rapports de suivi sur les systèmes de LBC/FT du Kazakhstan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan ont été présentés et approuvés lors de la réunion.
Les délégations des États de l’EAG ont rendu compte des mesures prises pour préparer le nouveau cycle d’évaluations mutuelles et mettre en œuvre les Normes révisées du GAFI.
Les participants ont examiné la prochaine évaluation supranationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, prévue pour 2026-2027. Cette évaluation permettra de mieux comprendre les risques et menaces actuels propres à la région eurasiatique et d’élaborer des mesures efficaces pour les réduire. Les résultats seront présentés en novembre 2027, lors de la 47e Réunion plénière.
Un bulletin d’information sur les activités des groupes terroristes dans la région eurasiatique a été approuvé. Le document présente notamment une analyse comparative des méthodes de financement du terrorisme dans les régions du Groupe Eurasie, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les éléments communs aux sources et canaux de financement comprennent la prédominance des espèces comme moyen de conservation et de transfert des fonds, l’utilisation de systèmes informels et d’actifs virtuels pour les transferts transfrontaliers, ainsi que le recours aux messageries sociales pour coordonner les activités et diffuser les coordonnées nécessaires aux collectes de fonds.
La Réunion plénière a approuvé le lancement d’un nouveau projet intitulé « Utilisation des technologies d’intelligence artificielle et de leurs dérivés comme instruments de financement des activités terroristes, ainsi que méthodes d’utilisation de l’IA par les autorités compétentes dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme ». La Russie, l’Inde, le Centre antiterroriste des États membres de la CEI et les Émirats arabes unis ont été désignés comme codirigeants du projet. Celui-ci vise à améliorer la lutte contre le financement du terrorisme lorsque les criminels recourent aux nouvelles technologies, et à élaborer des approches communes de la transformation numérique des systèmes de LBC/FT.
L’Association internationale des centres de formation et de méthodologie des États membres de l’EAG et l’Association des services de presse des autorités compétentes des États membres de l’EAG ont présenté leurs rapports d’activité pour 2025.
Le Fonds eurasien de stabilisation et de développement est devenu un nouvel observateur de l’EAG.
En marge de la Semaine plénière à Achgabat se sont tenus le cinquième Forum des parlementaires des États membres de l’EAG, les réunions du Conseil de l’Institut international en réseau de LBC/FT et du Conseil des chefs des cellules de renseignement financier des États membres de la CEI (CRF CH de la CEI), le séminaire « Expérience et pratiques de mise en œuvre de la Recommandation 8 révisée du GAFI », ainsi que d’autres activités.
