Du 22 au 24 juillet, l’ITMCFM a organisé un stage en présentiel pour une délégation interdépartementale de la République d'Ouzbékistan comprenant des employés du Bureau du procureur général, du Département de lutte contre les crimes économiques relevant du Bureau du procureur général, du Ministère de l'Intérieur, du Service de sécurité de l'État, de la Cour suprême, du Ministère de la Justice et de l'Académie des forces de l'ordre.
S'adressant aux participants, Oleg Ivanov, premier directeur général adjoint de l’ITMCFM, a souligné la complexité et l'importance des questions liées à la lutte contre le financement du terrorisme :
« Le programme de notre séminaire est conçu de manière à vous permettre, d'une part, de découvrir les spécificités du fonctionnement du système russe de lutte contre le blanchiment de capitaux et, d'autre part, d'examiner les aspects pratiques liés à la méthodologie et à la pratique des enquêtes dans la lutte contre le financement du terrorisme.
Il est important pour nous que votre délégation soit interservice. Cela souligne une fois de plus à quel point la coopération entre les organismes gouvernementaux compétents est développée en République d’Ouzbékistan, ce qui est vital pour préparer le pays au prochain cycle d’évaluations mutuelles. »
Des praticiens-experts internationaux ont discuté avec les participants sur des questions actuelles liées à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment l’évaluation des risques de FT et de FP, l’interaction avec les principales entités de surveillance financière, ainsi que la méthodologie et la pratique des enquêtes et des poursuites dans les affaires de FT.
Une grande attention a été accordée à la composante pratique du travail, et les exemples proposés par la Fédération de Russie sur la lutte contre le FT utilisant le financement participatif et les cryptomonnaies ont été examinés.
En outre, le thème de la lutte contre le financement du terrorisme à l’aide de crypto-actifs et d’actifs numériques a constitué la base d’un jeu d’affaires avec les participants du stage, jeu mené par un expert international dans la surveillance des cryptomonnaies à des fins de LBC/FT .
