L’ITMCFM a lancé un stage en présentiel pour les employés de la cellule de renseignement financier et des autorités compétentes de la République d'Ouzbékistan sur la lutte contre le financement du terrorisme.
À l’ouverture de l'événement, les participants ont été accueillis par Oleg Ivanov, premier directeur général adjoint de l’ITMCFM, et Dilshod Rajabov, juge de la Cour suprême de la République d'Ouzbékistan.
Le stage durera trois jours et comprendra des aspects théoriques et pratiques des problématiques suivantes :
- évaluation des risques liés au FT et au FP, ainsi que des risques d’utilisation des organisations à but non lucratif à des fins de FT ;
- surveillance et vérification du respect des règles de contrôle interne et des spécificités du travail avec les Listes ;
- lutte contre le financement du terrorisme commis au moyen du financement participatif et des crypto-actifs ;
- et d'autres.
Les matériels du programme seront présentés par des experts de Rosfinmonitoring, qui partageront leur expérience et les meilleures pratiques de la Fédération de Russie avec leurs homologues étrangers.
