Le 16 octobre, dans le cadre de sa coopération établie avec l'Institut indonésien de renseignement financier du Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM) a organisé une réunion en ligne afin de partager les expériences de représentants de la CRF et des autorités compétentes.
Les directeurs du Centre et de l'Institut indonésien ont adressé leurs mots de bienvenue aux participants. Ivan Uvarov, directeur général de l'ITMCFM, a souligné la pertinence du sujet abordé compte tenu de la croissance rapide des technologies financières, notamment des crypto-actifs :
L’environnement numérique ne connaît pas de frontières, et les criminels l'exploitent pour mettre en place des systèmes financiers transfrontaliers.
Détecter ces systèmes, élaborer des méthodes de réglementation et de contrôle, créer des solutions technologiques pour le suivi des transactions sont autant de domaines où l'échange d'expériences et de meilleures pratiques entre spécialistes de différents pays est un facteur clé de succès.
Des représentants du système indonésien de LCB/FT, des experts internationaux et des membres de Rosfinmonitoring ont participé aux discussions suivantes :
- réglementation des cryptomonnaies et principaux défis liés à la mise en œuvre des normes du GAFI dans ce domaine.
- partage de leurs expériences pratiques en matière d'organisation d'enquêtes financières et examen des principaux outils d'analyse.
Le dialogue a également porté sur les questions d'interaction avec les prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) et sur l'obtention auprès de ces derniers des données nécessaires à leur utilisation rapide.
