Une réunion avec les autorités de surveillance s'est tenue sous la présidence de Youri Tchikhantchine, directeur du Service fédéral de surveillance financière, afin de discuter des questions liées à la préparation du cinquième cycle d'évaluations mutuelles du Groupe d’action financière (GAFI).
Rosfinmonitoring était représenté par Galina Bobrycheva, directrice adjointe, Olga Cholomitskaya, cheffe du département de l'organisation de surveillance, et des employés de l'unité de surveillance du Service.
Parmi les participants : Bogdan Chablya, chef du Service de surveillance financière et de contrôle des changes de la Banque de Russie, Maxim Beskhmelnitsyn, vice-ministre de la Justice de la Fédération de Russie, Alexander Mikhailik, directeur adjoint du Trésor de Russie, Dmitry Zamychlyaev, directeur adjoint de l'Office fédéral des analyses, Olga Nosova, directrice générale de l'organisation d'autorégulation de l'association des auditeurs « Communauté », Konstantine Korsik, président de la Chambre fédérale des notaires, des représentants du Ministère des finances de la Russie, du Service fédéral des impôts de la Russie, du Service fédéral de surveillance en matière des communications, technologies de l'information et médias, de la Chambre fédérale des notaires, de la Chambre fédérale des avocats de la Fédération de Russie, du Centre international de formation et de méthodologie pour la surveillance financière (ITMCFM).
Youri Tchikhantchine a attiré l'attention des autorités de contrôle sur la nécessité d'assurer un niveau élevé de respect de la loi dans les secteurs supervisés, de réduire le volume du des activités parallèle et de prendre des mesures renforcées pour prévenir la criminalisation des acteurs du marché.
« Ce n'est pas la première fois que nous accueillons une délégation d'évaluateurs en Russie, nous passons par diverses procédures. C’est un travail très sérieux et important qui ne pourra être accompli qu'en unifiant les efforts de tous les ministères et départements concernés. Nous devons démontrer à la communauté internationale l'efficacité de nos mécanismes anti-blanchiment », a souligné le chef du Service.
Galina Bobrycheva a mis l'accent sur les principaux aspects organisationnels liés à la participation des autorités de surveillance et du secteur privé à l'évaluation du GAFI, sur les spécificités du prochain cycle d'évaluations mutuelles et sur l'élargissement du périmètre de la coopération internationale et interservice entre les autorités de contrôle :
« Nous devons exposer plus efficacement nos meilleures pratiques et nos résultats sur différents sites. Nous disposons pour ce faire de nombreux formats : groupes de travail de l’EAG, forums annuels de surveillance, concours du meilleur dossier de conformité, Mouvement international sur la sécurité financière, publications sur les meilleures pratiques de surveillance, participation à des recherches, etc. »
Olga Cholomitskaya a souligné que malgré le travail important effectué pour éliminer les lacunes précédemment identifiées, il est nécessaire de procéder à une auto-analyse en lien avec les modifications apportées à la méthodologie d'évaluation et a également proposé un nouveau format de travail coordonné.
Oleg Ivanov, directeur par intérim de l’organisation à but non lucratif autonome l’ITMCFM, a présenté les capacités de son organisation à préparer les experts aux évaluations mutuelles.
Lors de la réunion, les employés impliqués de la Banque VTB ont reçu des récompenses de Rosfinmonitoring.
