Du 8 au 11 juin 2026, la Banque nationale du Tadjikistan, à Douchanbé, a accueilli un séminaire de quatre jours destiné à préparer l’équipe nationale au troisième cycle d’évaluations mutuelles de l’EAG. Le programme, axé sur la pratique, visait à assurer une préparation complète des participants aux procédures d’évaluation mutuelle.
Pendant quatre jours, les participants ont examiné les principales exigences des Méthodologies de l’EAG et du GAFI relatives à l’évaluation nationale des risques et aux évaluations mutuelles, l’évaluation des mesures préventives en matière de LBC/FT/FP, l’utilisation des données financières opérationnelles et la coopération internationale, ainsi que les particularités des enquêtes et des poursuites concernant les infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, y compris la confiscation et le recouvrement des avoirs.
Une attention particulière a été accordée aux exercices pratiques de préparation à la visite de terrain des évaluateurs. Les participants ont étudié l’organisation et les techniques d’entretien, pris part à des séances de simulation avec des experts et des représentants des autorités publiques de la République du Tadjikistan, et procédé à une analyse horizontale de rapports d’évaluation mutuelle.
En marge de l’événement, les représentants de l’ITMCFM ont également remis à la CRF du Tadjikistan la monographie de D. A. Kounev, publiée en 2025 et intitulée « Réglementation juridique de la recherche transfrontalière, de la saisie, de la confiscation et du recouvrement des avoirs dans les juridictions du monde »
La formation par simulation a permis de renforcer la préparation de l’équipe nationale de la République du Tadjikistan au troisième cycle d’évaluations mutuelles de l’EAG, d’améliorer la coordination entre les autorités concernées et la qualité des documents préparés. Ce format contribue à élaborer une approche commune de la présentation du système national de LBC/FT/FP et à améliorer l’efficacité de la coopération interinstitutionnelle.
Le séminaire s’est tenu parallèlement à une formation du Secrétariat de l’EAG sur la préparation d’un pays évalué à l’évaluation mutuelle, ce qui a permis d’apporter un soutien méthodologique supplémentaire et de renforcer l’orientation pratique de la préparation.
Photo : Banque nationale du Tadjikistan
