En préparation du prochain cycle d'évaluation mutuelle de l’EAG, l’ITMCFM a organisé un séminaire le 11 septembre afin de discuter des modifications aux Recommandations 24 et 25 du GAFI (propriété effective). Des spécialistes des systèmes nationaux anti-blanchiment d'Arménie, de Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan et d'Ouzbékistan ont participé à cet événement.
Lors de ce séminaire, les participants ont pris connaissance des derniers changements législatifs de plusieurs grandes juridictions du monde et ont présenté leurs expériences nationales et leurs meilleures pratiques dans ce domaine.
Ce séminaire s'inscrit dans le prolongement d'une série de formations organisées par le Centre pour se familiariser avec les modifications actuelles aux normes internationales en matière de LBC/FT et de les expliquer, notamment en ce qui concerne la spécificité de la mise en œuvre des normes actualisés, en tenant compte des systèmes juridiques des États eurasiens.
Denis Kunev, expert de l’EAG et représentant du Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie, était le conférencier invité par le Centre.
