Le 19 mai, Olga Tissen, chef du Département juridique du Service fédéral de surveillance financière, est intervenue lors de la session « Monnaie numérique comme objet de crime, moyens de le commettre ou biens confiscables. Questions de cadre réglementaire et d'application de la loi » du XIIIe Forum juridique international de Saint-Pétersbourg.
Les représentants des ministères et départements compétents, du secteur privé et de la communauté d’experts ont discuté du problème de l’utilisation d’actifs virtuels à des fins criminelles, des particularités dans l’identification et dans l’enquête concernant de tels actes ainsi que de la réglementation juridique dans ce domaine.
L’animateur était Mikhaïl Chaloumov, chef adjoint du Département de systématisation de la législation et d'analyse de la pratique judiciaire, chef du département de systématisation de la législation et d'analyse de la pratique judiciaire dans le domaine de la procédure pénale de la Cour suprême de la Fédération de Russie.
Comme Olga Tissen l'a souligné dans son discours, aujourd’hui, conformément à la législation russe, les pools miniers sont obligées d'appliquer la législation anti-blanchiment, ainsi que de se connecter au espace personnel de Rosfinmonitoring.
« Dans les blockchains décentralisés ouverts, vous pouvez trouver toutes les données sur une transaction, à l'exception des informations sur le propriétaire du portefeuille crypto-monnaie. Pour ce faire, des systèmes de suivi des transactions fermés sont utilisés. La Fédération de Russie, représentée par Rosfinmonitoring, possède, pour ce faire, son propre système, appelé « Blockchain transparente », a expliqué Olga Tissen.
Comme l'a fait remarquer la représentante du Service, les agents des forces de l'ordre ont actuellement accès au service via ce espace personnel et peuvent suivre de manière indépendante les transactions de cryptomonnaie afin de déterminer quel prestataire de services d'actifs virtuels le criminel a utilisé. L'interaction avec les prestataires de services d'actifs virtuels permet d'identifier le propriétaire du portefeuille crypto-monnaie et de mettre en face de leur responsabilité ceux qui ont commis des crimes en utilisant des monnaies numériques.
