Cet événement, qui s'est tenu par visioconférence du 9 au 12 décembre, a réuni plus de 70 représentants des cellules de renseignement financier (CRF) et d'autorités compétentes des pays du GAFIMOAN et des BRICS : Arabie saoudite, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Indonésie, Irak, Qatar, Oman, Syrie et Yémen.
Le premier jour, les experts ont examiné en détail tous les aspects de la mise en place d'un système national d'enquêtes financières durable et efficace, en abordant les principes fondamentaux et les cadres institutionnels.
La deuxième journée a été consacrée à l'un des domaines les plus dynamiques et complexes, à savoir les crypto-actifs : approches législatives pertinentes, outils de surveillance pratiques, analyse des transactions et meilleures pratiques d'enquêtes internationales dans l'environnement blockchain.
La troisième journée du séminaire a porté sur le recouvrement d'actifs. Une discussion pratique avec des homologues internationaux sur la restitution des crypto-actifs saisis lors d'enquêtes a suscité un intérêt particulier et un débat animé.
Le dernier jour, l'accent a été mis sur les méthodes opérationnelles : analyse stratégique et mécanismes de collecte et de traitement des informations sur les opérations suspectes. Les participants ont également examiné les méthodes modernes d'identification des schémas complexes de blanchiment de capitaux, y compris ceux impliquant des blanchisseurs de capitaux professionnels.
Ce séminaire a constitué une plateforme essentielle pour le dialogue professionnel, l'échange de bonnes pratiques et le renforcement de la coopération internationale en matière de LBC/FT.
