Lors du cours magistral sur les enquêtes financières utilisant le système de formation « Grafus », des experts de l’ITMCFM ont proposé un nouveau cas aux participants
Des étudiants du Bangladesh, du Brésil, de l'Équateur, de l'Éthiopie, de la Jordanie, de Madagascar, du Maroc, de la Namibie, du Pakistan, du Pérou, de la Turquie, de l'Uruguay et du Venezuela ont participé au cours magistral organisée par les experts de l’ITMCFM et de Rosfinmonitoring.
Un nouveau cas a été préparé spécialement pour la finale de l'Olympiade internationale sur la sécurité financière, en étroite collaboration avec des spécialistes de Rosfinmonitoring possédant une vaste expérience des enquêtes sur les marchés financiers.
La base de ce cas était une typologie liée à l'évasion fiscale des sociétés à l'aide de juridictions offshore.
Cela a permis aux participants au cours magistral de démontrer la necessité de la coopération internationale et l'importance cruciale d'un échange d'informations de qualité entre les cellules de renseignement financier pour lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière.
