Le 28 mai, s'est tenu à Moscou le IVe Forum des parlementaires des États membres du Groupe Eurasie (EAG), consacré à la préparation d'une nouvelle cycle d'évaluations mutuelles et la mise en œuvre des normes actualisées du GAFI.
Cet événement fait partie du programme de la 42e semaine plénière de l'EAG, qui se déroule du 26 au 30 mai en Russie. Parmi les participants figurent des législateurs, des représentants des organismes compétents, des cellules de renseignement financier et des organisations internationales, y compris le GAFI, l'Assemblée interparlementaire de la CEI, l’Office des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, ainsi que des groupes de travail de type GAFI, des experts de Russie et de pays étrangers.
S'exprimant à l'ouverture du Forum, Nikolaï Zhuravlev, vice-président du Conseil de la Fédération, a attiré l'attention sur la nécessité de développer davantage le dialogue parlementaire entre les États membres et les observateurs de l’EAG, et a également noté l'orientation pratique de l'interaction au sein du forum.
« Nous continuons à échanger les meilleures pratiques réglementaires de nos pays et, bien sûr, aujourd'hui, il est évident que de telles menaces supranationales ne peuvent être contrées qu'ensemble, en combinant les capacités et le potentiel des systèmes anti-blanchiment nationaux de nos pays respectifs, en harmonisant la législation nationale principalement sur la base des Recommandations du GAFI », a déclaré Nikolaï Zhuravlev.
Dans son discours de bienvenue, Youri Tchikhantchine, président de l'EAG, directeur de Rosfinmonitoring, a noté la contribution des législateurs à la garantie de la sécurité financière et à la réduction des menaces et des risques communs aux États de la région liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
« Nous considérons que l'un des principaux objectifs de cette semaine plénière est de poursuivre le développement des systèmes anti-blanchiment nationaux, créant ainsi un mécanisme de lutte contre les éléments criminels. Ensemble, nous résoudrons les questions qui nous permettront de préparer et de réussir le prochain cycle d'évaluations mutuelles, première orientation stratégique des travaux de l’EAG pour 2024-2028 et l'une des priorités de la présidence russe du groupe », a déclaré Youri Tchikhantchine.
Les participants ont discuté des questions relatives à l’amélioration de la législation sur LBC/FT/FP, au cadre juridique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et du recouvrement d’avoirs, à la préparation d’un nouveau cycle d’évaluations mutuelles et à d’autres questions. Une déclaration a été adoptée suite aux résultats du IVe Forum des parlementaires des États membres de l’EAG.
