Compte-rendu de la réunion plénière conjointe du GAFI et de MONEYVAL
Les 12 et 13 juin, une réunion plénière conjointe du GAFI et de MONEYVAL s'est tenue à Strasbourg (France), au cours de laquelle les participants ont discuté des questions clés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
- Un certain nombre de rapports du GAFI ont été approuvés pour publication dans les mois à venir afin d’aider les pays à réagir rapidement aux menaces de financement illicite, conformément à l’approche fondée sur les risques.
- L’évaluation mutuelle de la Lettonie (organisme d’évaluation – Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL)) a été approuvée – il s’agit de la première évaluation réalisée dans le cadre du 5ème cycle d’évaluations mutuelles.
- La Croatie, le Mali et la République-Unie de Tanzanie ont été retirés de la liste des juridictions faisant l’objet d’une surveillance renforcée (la liste grise). La Bolivie et les îles Vierges britanniques sont incluses dans la liste spécifiée.
- De nouvelles procédures du GAFI ont été convenues pour aider à prévenir l’utilisation incorrecte des garanties protegeant des abus les organismes à but non lucratif (OBNL).
À l’issue de la session, le statut de la Fédération de Russie au sein du GAFI n’a pas changé. La participation de la Russie reste suspendue sur la base d'une décision politisée prise en février 2023.
