Du 26 au 30 mai, la 42e semaine plénière du Groupe Eurasie (EAG) s'est tenue à Moscou. Une délégation interagence russe dirigée par le directeur de Rosfinmonitoring Youri Tchikhantchine a pris part aux événements.
La semaine plénière a réuni des représentants des cellules de renseignement financier, des ministères et départements concernés, du secteur privé, des cercles d'experts et scientifiques de plus de 15 pays de la région eurasienne, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, ainsi que d'organisations internationales.
Au cours de la semaine, des événements importants ont eu lieu, tels que le IVe Forum des parlementaires des États membres de l'EAG, le Forum conjoint des autorités de surveillance et du secteur privé sous les auspices de l'EAG et du GAFIMOAN « La gestion des risques à l'ère des nouvelles technologies », la 22e réunion du Conseil de l'Institut international en réseau de LBC/FT, la table ronde « Questions d'actualité de la sécurité financière dans la région eurasienne » ainsi qu’un certain nombre d'autres.
La session plénière de l'EAG, présidée par Youri Tchikhantchine fut l'événement principal de la semaine. Lors de cette session, les questions de préparation des pays membres à un nouveau cycle d’évaluations mutuelles, les aspects clés du développement des systèmes anti-blanchiment des pays de l’EAG, la mise en œuvre des normes actualisées du GAFI et leur application effective, ainsi que les mesures visant à réduire les risques régionaux et les questions de formation du personnel ont été examinées.
Les participants à la semaine plénière ont présenté des initiatives dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ont partagé les meilleures pratiques nationales.
COMPTE RENDU DE LA 42E SESSION PLÉNIÈRE DE L'EAG (en anglais)
Pour référence : Le Groupe Eurasie (EAG) est un organisme régional de type GAFI (Groupe d’action financière) ainsi que son membre associé.
L’objectif principal de l’EAG est d’améliorer les conditions de protection des systèmes financiers et des économies des États membres contre les menaces de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (BC/FT/FP), conformément aux normes internationales.
L'EAG comprend neuf États : la Biélorussie, la Chine, l'Inde, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, la Russie, le Tadjikistan et le Turkménistan. De plus, 17 pays et 24 organisations internationales ont le statut d’observateur.
