Ivan Kornev, chef du Secrétariat du Conseil des chefs des cellules de renseignement financier des États membres de la CEI (CRF CH de la CEI) et chef adjoint du Service fédéral de surveillance financière, a participé à la troisième conférence de la CEI sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, qui s'est tenue à Douchanbé, au Tadjikistan.
Des représentants des ministères et services compétents des États membres de la CEI, des groupes de travail des organes de la CEI et de plusieurs autres organisations internationales ont participé à cet événement.
Dans son discours, Ivan Kornev a décrit le travail du Conseil en matière d'identification et de répression du financement du terrorisme et a souligné la tendance des groupes terroristes à utiliser le financement participatif, les actifs virtuels et les coordonnées bancaires de tiers (mules financières). Afin de réduire ces risques, le Conseil développe et crée constamment de nouveaux outils.
« Les cellules de renseignement financier et les autorités compétentes utilisent activement le service numérique « Blockchain Transparente », développé par la Fédération de Russie, pour surveiller les transactions en cryptomonnaies. Ses résultats sont pris en compte lors de l'ouverture des instructions judiciaires, et ce même service est en cours de développement pour la macroanalyse et la surveillance des flux suspects. Citons comme autre outil le Centre international d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (CIER). Tous les États membres du Conseil contribuent à la base de données du CIER », a souligné Ivan Kornev.
Le chef adjoint du service a également fait remarquer l'importance du travail de prévention et d'éducation pour lutter contre l'implication des jeunes dans des activités illégales. L'Olympiade internationale sur la sécurité financière en est un exemple.
« L'ampleur du travail mené dans ce domaine s'accroît d'année en année, ce qui contribue à améliorer la sécurité et le savoir financier et à réduire le risque d'implication des jeunes dans des activités illégales », a déclaré Ivan Kornev.
