En la formación de cinco días organizada por la Secretaría de la EAG en el Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero participaron más de 30 especialistas de Belarús, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Turkmenistán y Uzbekistán responsables de los procedimientos de evaluación mutua y del seguimiento posterior. El programa abarcó el ciclo completo de trabajo de un evaluador: desde las pruebas introductorias y el análisis de riesgos y contexto hasta la evaluación de la eficacia de los sistemas de ALA/FT y la preparación de recomendaciones.
Los participantes estudiaron de manera sistemática la metodología de la evaluación mutua, el análisis de la idoneidad técnica y los resultados directos, así como las cuestiones de recopilación y tratamiento de datos y estadísticas. La parte práctica se articuló en torno a ejercicios, trabajo en equipo sobre casos por países y preparación de informes estructurados, incluidas las conclusiones clave, las medidas recomendadas y una «hoja de ruta» para su implementación.
Los evaluadores practicaron las habilidades necesarias para participar en reuniones plenarias, presentar los resultados de la evaluación mutua y debatir recomendaciones clave, así como para interactuar con los órganos de supervisión financiera, las autoridades del orden público y la supervisión de los sujetos. Las tareas finales consistieron en preparar informes escritos por países, analizar la eficacia de las medidas y formular conclusiones clave y propuestas sobre los pasos posteriores.
Según los resultados de la prueba final, los especialistas de los sistemas nacionales confirmaron un aumento de sus competencias en la aplicación de la metodología del GAFI durante la evaluación mutua y el seguimiento posterior.
