El evento fue presidido por el director de Rosfinmonitoring Yuri Chijanchin y contó con la participación de jefes y expertos de la inteligencia financiera de los Estados miembros del Consejo: Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, así como también de representantes de los Estados observadores, organizaciones internacionales e instituciones sectoriales de cooperación.
Al inaugurar la reunión, Yuri Chijanchin señaló la necesidad de coordinar los esfuerzos conjuntos en la lucha contra las principales amenazas: el terrorismo internacional, la delincuencia transnacional y los delitos cometidos mediante el uso de las TIC.
El presidente del CJUIF subrayó que la delincuencia ha migrado al espacio digital; esto se refiere ante todo al narcotráfico, al reclutamiento de ciudadanos para actividades terroristas, al fraude y a la implicación de la juventud en actividades delictivas en calidad de «mulas». Los participantes en la reunión informaron a sus colegas sobre los riesgos y amenazas detectados a nivel nacional y sobre las medidas adoptadas para su minimización.
Por ejemplo, para reducir los riesgos de implicación de la juventud en la criminalidad, los Estados miembros del CJUIF apoyan el desarrollo del Movimiento Internacional por la Seguridad Financiera, incluyendo la participación en la Olimpiada Internacional de Seguridad Financiera y la realización de campañas nacionales de sensibilización.
Al abordar la cuestión de la lucha contra el fenómeno de las «mulas», en el marco de la reunión intervino la representante del ITMCFM, Olesia Trishina, con información sobre los resultados del estudio analítico sobre las características tipológicas de las «mulas».
En el transcurso del estudio, en el que se encuestaron alrededor de 1.000 jóvenes rusos, se elaboró un retrato psicológico del participante típico de este tipo de esquemas:
Las principales características comunes son la falta de educación financiera y jurídica, la alta sugestionabilidad y la ausencia de percepción crítica de la información. Les es propia la «ilusión de impunidad»: la confianza ficticia de que no podrán ser encontrados ni juzgados. Al mismo tiempo, estas personas aspiran a conseguir dinero fácil y rápido. Un importante aspecto psicológico es la desconfianza hacia las instituciones oficiales (bancos, órganos estatales) y, al mismo tiempo, la confianza en la opinión de sus coetáneos o de autoridades del espacio digital.
La comunidad experta propuso un enfoque integral para reducir los riesgos de implicación de la juventud en actividades delictivas:
- Medidas legales. Implementación de responsabilidad penal. Como medida prometedora, se propone el desarrollo de la responsabilidad civil: las «mulas» deben compensar el daño causado.
- Medidas tecnológicas como herramienta clave de respuesta operativa a nivel de los bancos, incluidas: la detección de patrones de comportamiento «mulas» y la creación de una plataforma interbancaria única.
Medidas de sensibilización, que incluyen el trabajo con los jóvenes, el análisis de casos reales, el uso de formatos modernos de transmisión de información y la acentuación de las consecuencias negativas a largo plazo.
En diciembre del presente año, los resultados del estudio se publicarán en el sitio web oficial del ITMCFM y se comunicarán a los representantes de las UIF, de los órganos estatales y del sector privado, de las universidades participantes del Instituto Internacional de Redes en el ámbito de la PLA/FT, así como de otras partes interesadas.
