En Moscú tuvo lugar una reunión bilateral entre el director del Servicio Federal de Monitoreo Financiero, Yuri Chijanchin, y representantes de una delegación de alto nivel de Malasia.
En la reunión participaron: el jefe de la delegación de Malasia ante el GAFI, Su Excelencia Abd Rahman Abu Bakar, y el subdirector de la unidad de inteligencia financiera de Malasia, Kamaruzzaman Shaari. Por la parte rusa participaron el secretario de Estado, subdirector de Rosfinmonitoring, German Neglyad, el director general del Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero, Iván Uvárov, así como jefes de departamentos especializados del organismo.
En su discurso de bienvenida, Yuri Chijanchin destacó la necesidad de coordinar esfuerzos conjuntos entre los países para hacer frente a los desafíos globales relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Como subrayó el director de Rosfinmonitoring, el intercambio de mejores prácticas en las plataformas de los grupos regionales estilo GAFI desempeña un papel clave en el trabajo conjunto:
«Es importante concentrar los esfuerzos comunes en la minimización de riesgos relevantes tanto para Rusia como para Malasia, y para la región euroasiática en su conjunto. Asimismo, el trabajo en plataformas internacionales tiene un papel importante. Quiero destacar varios formatos de interacción que desarrollamos dentro del marco del Grupo euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (EAG), tales como el Consejo Internacional de Compliance, el Foro de Parlamentarios de los Estados Miembros del EAG, y la Asociación de Servicios de Prensa de las Unidades de Inteligencia Financiera del EAG».
Los empleados de Rosfinmonitoring informaron sobre el desarrollo del sistema ruso de lucha contra el lavado de dinero, la cooperación de la inteligencia financiera de Rusia con el sector privado, el sector bancario y la comunidad profesional. Se presentaron los proyectos implementados bajo los auspicios del Servicio, entre ellos: Centro Internacional de Evaluación de Riesgos (CIER), Área personal de la autoridad de orden público, Área personal de la autoridad de supervisión, servicio digital de monitoreo de transacciones en criptomoneda «Cadena de bloques transparente».
Iván Uvárov presentó a sus colegas extranjeros información sobre diversos formatos de eventos organizados por el ITMCFM para aumentar la capacidad de los sistemas nacionales de PLA/FT, así como sobre la Concepción de formación iniciada por el Centro en el marco de la preparación de los países para la próxima ronda de evaluaciones mutuas del GAFI.
Los delegados destacaron la importancia de iniciativas como el Movimiento Internacional por la Seguridad Financiera y la Olimpiada Internacional de Seguridad Financiera en la formación de especialistas para los sistemas nacionales de PLA/FT.
Las partes confirmaron su disposición a seguir fortaleciendo los lazos bilaterales y el intercambio de experiencias dentro de las competencias de sus organismos especializados, con el fin de minimizar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
