En Minsk comenzó la 43.ª Semana plenaria del Grupo euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
En las actividades, que se desarrollarán del 24 al 28 de noviembre, participarán delegaciones de los Estados miembros del Grupo, así como representantes de países y organizaciones internacionales en calidad de observadores. Representantes del ITMCFM participan como parte de la delegación de la Federación Rusa, encabezada por el director de Rosfinmonitoring Yuri Chijanchin.
En la sesión plenaria se resumirán los resultados de la actividad del EAG correspondientes a 2024–2025 y se celebrarán las elecciones del presidente para los próximos dos años.
Los participantes presentarán información sobre la implementación de proyectos destinados a la disminución de los riesgos regionales actuales de LA/FT.
En el marco de las actividades de la Semana Plenaria se celebrarán:
- Una conferencia de las autoridades de orden público y los órganos judiciales sobre el uso de nuevas tecnologías en el proceso de detección, investigación y acreditación de hechos relacionados con LA/FT.
- Un seminario para los órganos de supervisión y el sector privado sobre el tema «Aplicación de tecnologías modernas en el control interno y en la actividad de supervisión en el ámbito de la PLA/FT».
Además, se celebrarán ceremonias solemnes de entrega de galardones a los ganadores y finalistas del concurso a la mejor interacción de instituciones competentes en el ámbito de la PLA/FT, del concurso entre especialistas al mejor análisis financiero en el ámbito de la PLA/FT, del concurso de periodistas a la mejor publicación sobre seguridad financiera.
El Grupo euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (EAG) es un grupo regional estilo GAFI. El EAG incluye nueve Estados: Bielarús, China, India, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Hay 17 Estados y 25 organizaciones internacionales y regionales en calidad de observadores del Grupo Euroasiático.
