Del 19 al 23 de mayo se celebró en Ashgabat (Turkmenistán) la 44.ª Semana Plenaria del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (EAG). En sus actividades participó una delegación interdepartamental rusa encabezada por Yury Chikhanchin, Director de Rosfinmonitoring y Presidente de la EAG.
Las actividades de la Semana Plenaria reunieron a cerca de 300 participantes de los Estados miembros de la EAG, observadores y delegaciones invitadas, entre ellos representantes de Azerbaiyán, Irán, Mongolia, Nigeria, los Emiratos Árabes Unidos, Serbia y los Estados Unidos, así como de organizaciones internacionales: CNUCT, GAFI, el Comité Ejecutivo de la CEI, el Centro Antiterrorista de la CEI, el Banco Mundial, la OSCE, el CJUIF CEI, entre otras.
Los días 22 y 23 de mayo se celebró la Reunión Plenaria de la EAG, en la que se examinaron las principales líneas de trabajo del Grupo Euroasiático y las medidas adoptadas por los países de la EAG para mejorar sus sistemas nacionales de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/FT/FPADM).
En la reunión se presentaron y aprobaron los informes sobre el avance de los sistemas de ALA/FT de Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
Los delegados de los Estados de la EAG informaron sobre las medidas adoptadas para prepararse para la nueva ronda de evaluaciones mutuas y orientadas al cumplimiento de los Estándares revisados del GAFI.
También se debatió la próxima evaluación supranacional de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, prevista para 2026-2027. Esta evaluación permitirá comprender mejor los riesgos y amenazas actuales característicos de la región euroasiática y elaborar medidas eficaces para mitigarlos. Los resultados de este trabajo se presentarán en noviembre de 2027 en la 47.ª Reunión Plenaria.
Se aprobó el Boletín Informativo sobre las actividades de los grupos terroristas en la región euroasiática. El documento incluye, entre otras cosas, un examen comparativo de los métodos de financiamiento del terrorismo en las regiones del Grupo Euroasiático, Oriente Medio y Norte de África. Entre los elementos comunes de las fuentes y canales de financiamiento figuran la circulación de efectivo como forma dominante de almacenar y trasladar fondos; el uso de sistemas informales y activos virtuales para transferencias transfronterizas; y el empleo de aplicaciones de mensajería social para coordinar actividades y publicar datos de pago destinados a la recaudación de fondos.
La Reunión Plenaria aprobó el lanzamiento de un nuevo proyecto titulado «Uso de tecnologías de inteligencia artificial y sus derivados como instrumento de financiamiento de actividades terroristas, así como métodos de utilización de tecnologías de IA en las actividades de las autoridades competentes en el ámbito de la lucha contra el financiamiento del terrorismo». Rusia, India, el Centro Antiterrorista de la CEI y los Emiratos Árabes Unidos actuarán como codirectores del proyecto. El proyecto tiene por objeto mejorar la lucha contra el financiamiento del terrorismo cuando los delincuentes utilizan nuevas tecnologías y elaborar enfoques comunes para la transformación digital de los sistemas de ALA/FT.
La Asociación Internacional de Centros de Capacitación y Métodos de los Estados Miembros de la EAG y la Asociación de Servicios de Prensa de las Autoridades Competentes de los Estados Miembros de la EAG presentaron sus informes de actividades correspondientes a 2025.
El Fondo Euroasiático de Estabilización y Desarrollo se convirtió en nuevo observador de la EAG.
En el marco de la Semana Plenaria en Ashgabat se celebraron el V Foro de Parlamentarios de los Estados Miembros de la EAG; reuniones del Consejo del Instituto Internacional en Red en el Ámbito de ALA/FT y del Consejo de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera de los Estados Miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CJUIF CEI); el seminario «Experiencia y prácticas de implementación de la Recomendación 8 revisada del GAFI»; y otros eventos.
