Del 22 al 24 de julio, el ITMCFM llevó a cabo una pasantía presencial para una delegación interinstitucional de la República de Uzbekistán, compuesta por empleados del Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos de la Fiscalía General, la propia Fiscalía General, el Ministerio del Interior, el Servicio de Seguridad del Estado, el Tribunal Supremo, el Ministerio de Justicia y la Academia de las Fuerzas del Orden.
El primer subdirector general del ITMCFM, Oleg Ivanov, al dirigirse a los participantes, destacó la complejidad e importancia de la temática relacionada con la lucha contra la financiación del terrorismo:
«El programa de nuestro seminario está diseñado de tal manera que, por un lado, Uds. puedan conocer las particularidades del funcionamiento del sistema ruso antilavado. Por otro lado, abordar aspectos prácticos relacionados con la metodología y práctica de las investigaciones en el ámbito de la lucha contra la financiación del terrorismo.
Para nosotros es muy significativo que su delegación sea interinstitucional. Esto subraya una vez más cuán desarrollado está el nivel de cooperación entre los órganos estatales competentes en la República de Uzbekistán, lo cual es especialmente importante en el marco de la preparación del país para la próxima ronda de evaluaciones mutuas.»
Expertos internacionales en ejercicio discutieron con los participantes cuestiones actuales de la lucha contra la financiación del terrorismo, incluida la evaluación de riesgos del FT y FROMU, la cooperación con los sujetos del monitoreo financiero primario, así como la metodología y práctica de investigación y enjuiciamiento penal de casos de FT.
Se prestó especial atención al componente práctico del trabajo, revisándose casos reales de la Federación de Rusia sobre la lucha contra el FT mediante el uso de crowdfunding y criptomonedas.
Además, el tema de la lucha contra el financiamiento del terrorismo a través de criptoactivos y activos virtuales fue la base de un juego de simulación empresarial, llevado a cabo con los participantes de la pasantía por parte de expertos internacionales en el monitoreo de criptomonedas en el ámbito de la PLA/FT.
