En el ITMCFM ha comenzado una pasantía presencial para empleados de la unidad de inteligencia financiera y de los órganos competentes de la República de Uzbekistán sobre temas relacionados con la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
En la apertura del evento, los participantes fueron saludados por el Primer Director General Adjunto del ITMCFM, Oleg Ivanov, y por el juez del Tribunal Supremo de la República de Uzbekistán, Dilshod Rajabov.
La pasantía tendrá una duración de tres días e incluirá aspectos teóricos y prácticos sobre los siguientes temas:
- evaluación de riesgos de FT y FROMU, así como de riesgos de uso de organizaciones no lucrativas con fines de FT;
- monitoreo y control del cumplimiento de las normas de control interno y particularidades del trabajo con Listas;
- lucha contra la financiación del terrorismo realizada mediante crowdfunding y criptoactivos,
- y otras.
Los contenidos del programa serán presentados por expertos de Rosfinmonitoring, quienes compartirán con sus colegas extranjeros la experiencia y las mejores prácticas de la Federación Rusa.
