El 16 de octubre, en el marco de la cooperación establecida con el Instituto Indonesio de Inteligencia Financiera, el ITMCFM celebró una reunión en línea para el intercambio de experiencias entre representantes de las UIF y los organismos competentes.
En la apertura del encuentro, los directores del Centro y del Instituto Indonesio dirigieron palabras de bienvenida a los participantes. El director general del ITMCFM, Iván Uvárov, subrayó la relevancia de la temática elegida en el contexto del rápido desarrollo de las tecnologías financieras, incluidos los criptoactivos:
«El entorno digital no conoce fronteras, y los delincuentes lo aprovechan activamente, construyendo esquemas financieros transfronterizos.
La detección de dichos esquemas, la elaboración de métodos de regulación y supervisión, y la creación de soluciones tecnológicas para el seguimiento de transacciones son ámbitos en los que el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre especialistas de distintos países se convierte en un factor clave del éxito común.»
Los representantes del sistema indonesio de PLA/FT, expertos internacionales y funcionarios de Rosfinmonitoring:
- analizaron las cuestiones relacionadas con la regulación de las criptomonedas y examinaron las principales dificultades en la aplicación de los Estándares del GAFI en este ámbito;
- compartieron experiencias prácticas en la organización de investigaciones financieras y analizaron las herramientas básicas de trabajo analítico.
Durante el diálogo también se abordaron temas vinculados a la cooperación con los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y la obtención de los datos necesarios para su utilización operativa.
