Presidida por el Director del Servicio Federal de Monitoreo Financiero, Yuri Chijanchin, se celebró una reunión con los órganos supervisores dedicada a la preparación de la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por parte de Rosfinmonitoring asistieron la Subdirectora Galina Bobriisheva, la Jefa del Departamento de Organización de Actividades de Supervisión, Olga Sholomitskaya, y personal del bloque de supervisión de la institución.
Entre los participantes estuvieron: el Jefe del Servicio de Monitoreo Financiero y Control de Divisas del Banco de Rusia, Bogdán Shablia, el Viceministro de Justicia de la Federación de Rusia, Maksim Beschmelnitsin, el Subdirector de la Tesorería de Rusia, Aleksandr Mikhaylik, el Subdirector de la Cámara Federal de Contraste de Metales Preciosos, Dmitri Zamyshlyaev, la Directora General de la entidad autorregulada de Auditores Asociación «Sodruzhestvo», Olga Nosova, el Presidente de la Cámara Federal de Notarios, Konstantín Korsik, representantes del Ministerio de Finanzas, Servicio Federal de Impuestos de Rusia, Roskomnadzor, la Cámara Federal de Notarios, la Cámara Federal de Abogados de la Federación Rusa, así como del Centro Internacional de Capacitación y Métodos de Monitoreo Financiero (ITMCFM).
Yuri Chijanchin llamó la atención de los organismos de control sobre la necesidad de garantizar altos niveles de cumplimiento normativo por parte de los sectores supervisados, la reducción de la economía sumergida y la aplicación de medidas reforzadas para prevenir la criminalización de los participantes del mercado.
«No es la primera vez que recibimos en Rusia una misión de evaluación externa y afrontamos diversos procedimientos. Tenemos por delante un trabajo muy serio y amplio, que solo podrá llevarse a cabo uniendo los esfuerzos de todos los ministerios y organismos competentes. Debemos demostrar a la comunidad internacional la eficacia de nuestros mecanismos antilavado», — enfatizó el Director.
Galina Bobriisheva abordó cuestiones organizativas clave, relacionadas con la participación de los órganos supervisores y del sector privado en la evaluación del GAFI, las particularidades de la próxima ronda, y la ampliación de la cooperación internacional e interdepartamental.
«Necesitamos mostrar de manera más activa nuestras mejores prácticas y resultados en diferentes plataformas. Tenemos muchos formatos de ese tipo, por ejemplo, los grupos de trabajo del EAG, los foros anuales de supervisión,los concursos para determinar el mejor expediente de compliance, el Movimiento Internacional por la Seguridad Financiera, la divulgación de mejores prácticas de supervisión y participación en investigaciones, entre otros».
Olga Sholomitskaya señaló que, a pesar de los avances logrados en la corrección de deficiencias previamente detectadas, resulta necesario un autoanálisis en relación con los cambios en la Metodología de Evaluación, y propuso un nuevo formato de trabajo conjunto.
El Director interino del ITMCFM, Oleg Ivanov, presentó las capacidades del centro de de capacitación y métodos para la preparación de expertos en evaluaciones mutuas.
En el marco de la reunión se entregaron condecoraciones institucionales de Rosfinmonitoring a empleados del Banco VTB.
