Del 8 al 11 de junio de 2026 se celebró en Dushanbé, en las instalaciones del Banco Nacional de Tayikistán, un seminario de cuatro días para preparar al equipo nacional para la tercera ronda de evaluaciones mutuas de la EAG. El programa tuvo una orientación práctica y estuvo dirigido a preparar integralmente a los participantes para los procedimientos de evaluación mutua.
Durante cuatro días se examinaron los requisitos clave de la Metodología de la EAG y el GAFI para la evaluación nacional de riesgo y las evaluaciones mutuas; la evaluación de las medidas preventivas en materia de ALA/FT/FPADM; el uso de datos financieros operativos y la cooperación internacional; así como las particularidades de la investigación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluida la incautación y recuperación de activos.
Se prestó especial atención a la preparación práctica para la misión de campo de los evaluadores. Los participantes examinaron el procedimiento de organización y las tácticas de realización de entrevistas, participaron en sesiones de simulación con expertos y representantes de organismos públicos de la República de Tayikistán y realizaron un análisis horizontal de informes sobre la evaluación mutua.
Asimismo, en el marco del evento, los representantes del ITMCFM entregaron a la UIF de Tayikistán la monografía de D. A. Kunev, publicada en 2025, «Regulación jurídica de la búsqueda transfronteriza, el embargo, la incautación y la recuperación de activos en las jurisdicciones del mundo»
El entrenamiento de simulación permitió fortalecer la preparación del equipo nacional de la República de Tayikistán para la tercera ronda de evaluaciones mutuas de la EAG, mejorar la coordinación de las actuaciones de los organismos participantes y elevar la calidad de los materiales preparados. Este formato de trabajo contribuye a formar un enfoque común para presentar el sistema nacional de ALA/FT/FPADM y aumenta la eficacia de la interacción interdepartamental.
El seminario se celebró conjuntamente con la formación de la Secretaría de la EAG sobre la preparación del país evaluado para la evaluación mutua, lo que permitió proporcionar apoyo metodológico adicional y reforzar la orientación práctica de la preparación.
Foto: Banco Nacional de Tayikistán
