Representantes de unidades especializadas del Servicio Federal de Monitoreo Financiero participan en eventos formativos para instituciones competentes de la Federación Rusa organizados por la Secretaría del Grupo euroasiático de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (EAG).
El tema del seminario impartido el día 6 de febrero fueron asuntos relacionados con la implementación práctica de las Recomendaciones actualizadas del GAFI y los procedimientos de la nueva ronda de evaluaciones mutuas.
En particular, fueron subrayadas las modificaciones en el ámbito de la recuperación de activos aprobadas por el GAFI en octubre del 2023.
Los países deben revisar su régimen de recuperación de activos con el fin de asegurar su eficiencia continua y la destinación de los recursos necesarios para ello.
Además de la incautación «tradicional» basada en una sentencia se introducen los conceptos de incautación avanzada e incautación sin sentencia condenatoria.
El comienzo oficial de la nueva ronda de evaluación mutua de la Federación Rusa se prevé para el mes de agosto de 2028.
