En el marco de la preparación para la próxima ronda de evaluaciones mutuas del EAG, el 11 de septiembre el ITMCFM organizó un seminario dedicado al análisis de las modificaciones en las Recomendaciones 24 y 25 del GAFI (propiedad beneficiaria). En el evento participaron especialistas de los sistemas nacionales antilavado de Armenia, Belarús, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.
Durante el seminario, los participantes conocieron las últimas modificaciones en la legislación de varias jurisdicciones líderes del mundo y presentaron su experiencia nacional y mejores prácticas en este ámbito.
El seminario forma parte de una serie de actividades formativas organizadas por el Centro para familiarizar a los participantes con los cambios actuales en los estándares internacionales en el ámbito PLA/FT y dirigidas a aclarar dichos cambios, incluida la perspectiva de la implementación de los estándares actualizados teniendo en cuenta las particularidades de los sistemas jurídicos de los Estados de la región Euroasiática.
Como experto conferenciante, invitado por el Centro, intervino el experto del EAG y representante de la Fiscalía General de la Federación Rusa, Denis Kunev.
